VEPARA hakkında ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ soruşturması kapsamında 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 31 şüpheli için gözaltı talimatı verildi. Başsavcılık açıklamasında; TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları üzerinden sistematik şekilde taşındığı, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı değerlendirmesine yer verildi.
VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik ‘suç gelirlerini aklama’ iddiasıyla operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından şirket ve yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin de içinde olduğu bir yapılanmanın para transferi ve gizleme süreçlerinde aktif rol aldığı aktarıldı. İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
