İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, dijital platformlarda kurdukları sahte yatırım grupları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilerin hesaplarında 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Operasyon kapsamında değeri 4 milyar 606 milyon lirayı bulan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir LPG dolum tesisine kayyum atandı. Çok sayıda araç, taşınmaz, banka hesabı ve kripto varlığa da bloke tedbiri uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, banka ve yatırım uzmanlarının isim ve görsellerini izinsiz kullanarak dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturdukları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Soruşturmada şüphelilerin banka kurumsal kimliklerini taklit ederek yatırım danışmanlığı görüntüsü altında faaliyet yürüttükleri, paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede şüphelilerin kişisel ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 89 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da tedbir uygulandı. Değeri toplam 4 milyar 606 milyon lira olarak belirtilen 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Soruşturma kapsamında ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları ve kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.