Almanya’da bankaları denetleyen ‘Federal Finansal Denetleme Kurulu’ (BaFin), Ziraat Bankası’nın Almanya şubesine bir temsilci atadığını açıkladı. Ziraat Bankası, kara para aklamaya karşı yasalara uymak da dahil olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlanıyor.
BaFin, Frankfurt merkezli Ziraat Bank International AG’nin, faaliyetlerinin Alman Kara Para Aklama Yasası’na uygunluğunu sağlamak için verdiği karara uymaması üzerine temsilci atadığını kaydetti.
BaFin, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında bankanın Almanya’daki iştiraki Ziraat Bank AG hakkındaki inceleme ve soruşturma sonrasında işlemlerini kısıtlama kararı almıştı. Banka üzerinden bazı kişilerin Türkiye’ye kara para gönderdikleri suçlamasıyla 2018 yılından bu yana işlemlerin mercek altına alındığı bilinen banka hakkında çıkan kısıtlama kararının, ‘Ziraat Bank’ın bankacılık ilkelerine ve şeffaflığa aykırı tutumu’ nedeniyle gerekçelendirildiği açıklanmıştı.
