İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turuncu Holding AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Turuncu Holding AŞ ile bağlı 25 şirkete kayyım atanırken, eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turuncu Holding AŞ merkezli şirket yapılanmasına yönelik yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları kapsamında operasyon düzenlendiğini açıkladı. Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçunun önlenmesi ve şüphelilerin tespiti için çalışma yaptı.
Soruşturma kapsamında Türk Elektronik Para AŞ, yani Param başta olmak üzere Turuncu Holding AŞ merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ve şubelere ilişkin inceleme yürütüldü. MASAK raporları, Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği yazıları, açık kaynak araştırma raporları ve şirket kayıtları incelendi. İncelemelerde, çok sayıda yüksek hacimli finansal işlem tespit edildiği bildirildi. Bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yöneldiği öne sürüldü.
Başsavcılığın açıklamasında, suçtan elde edilen gelirlerin farklı hesaplara aktarıldıktan sonra çeşitli finansal kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırılmaya çalışıldığı belirtildi. Bu kapsamda 25 şüpheli ile 25 tüzel kişiliğe yönelik operasyon kararı verildi. İstanbul, Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıkları ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında Turuncu Holding AŞ ile bağlı 25 şirkete kayyım atandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.