Paradise Papers’a göre off-shore hizmet sağlayıcısı Appleby’ın müşteri listesinde Türkiye’den en az 93 bireysel müşteri ve şirket yer alıyor. Belgelere göre, 93 tüzel ve özel kişilik offshore hizmeti veren Appleby’ın müşterisi oldu ve yatırımlarının, faaliyetlerinin gizli tutulmasını sağlarken bir yandan da Türkiye’deki vergilerden muaf oldu.
Bu listede, gayrimenkul alım/satımı için offshore hizmeti alanların yanısıra varlık şirketlerine yatırım yapanlar da bulunuyor. Türkiyeli iş insanları ve şirketler, offshore yatırımlarında Jersey merkezli ortaklıkları tercih ediyor, böylece kimlikleri gizli kalıyor ve pek çok alanda, ülkede yatırım yapabiliyorlar. En önemlisi bu şekilde elde edilen kazancın Türkiye’de vergiye tabi olmaması.
Süddeutsche Zeitung tarafından elde edilip Cumhuriyet’in medya ortağı olduğu Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaşılan belgelere göre, Türkiyeli şirket ve iş insanları offshore yatırımlarında en fazla Malta’yı tercih ediyor. Listede adı geçen kimi şirket sahipleri, offshore şirketlerinin Türkiye’deki faaliyetleri ile ilintili olmadığını iddia ediyor ve “uluslararası faaliyet” gösterdikleri için bu yolu seçtiklerini belirtiyor.
11 yıl önce yapılan bir değişiklikle vergi cenneti olarak tabir edilen ülkelerdeki ticari yatırımlardan yüzde 30 stopaj alınması yasayla karara bağlandı ancak yasa uygulanmıyor. Zira, Bakanlar Kurulu’nun bu cennetleri ortaya çıkaracak bir çalışması yok, bu da Maliye Bakanlığı’nın işlem yapmasını engelliyor ve gelir kaybı doğuyor.
Appleby, her ne kadar çok sayıda Türkiyeli şirket müşterisi olsa da, Türkiye’yi riskli ülkeler arasında en üst sıralarda göstererek risk pirimini 10 seviyesinde tanımlıyor. Bu, İran, Afganistan, Irak ve Orta Afrika ile eşdeğer bir seviye. Yani terör finansmanı riski yüksek ülkeler.
Fettah Tamince’nin de off-shore hesapları çıktı
Hükümete yakınlığıyla bilinen, Rixos Hotels Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, daha düşük vergi ödemek için sıklıkla off-shore’a müracaat ettiği ortaya çıktı. Tamince’nin Britanya Virjin Adaları’nda 5, Malta’da 3 off-shore şirketi var. Fettah Tamince, Britanya Virjin Adaları’nda ortak olduğu şirket üzerinden ise Maldivler’de otel yatırımı anlaşması yapıyor. Tamince, eylül ayında Dünya gazetesine verdiği röportajda Rixos olarak 2018’de Maldivler’de otel açacaklarını duyurmuştu.
Kayıtlardan damat bakan Albayrak ile kardeşi de var
Berat ve Serhat Albayrak’ın Çalık Holding’de yönetici olduğu dönemde holdinge bağlı çok sayıda off-shore şirketi kurulmuş. Serhat Albayrak bu şirketlerden birinin bizzat direktörü. Serhat Albayrak, belgelere göre Malta’da bir off-shore şirketle bağlantılı görünüyor. Frocks International Trading Ltd adlı şirkette Albayrak’ın yanı sıra Çalık Holding çalışanları Mehmet Gökdemir, Murat Tarı ve Şafak Karaaslan şirket yetkilileri arasında bulunuyor. Murat Tarı 2000-2005 yılları arasında Çalık Holding’de genel müdür olarak görev yaptı. Mehmet Gökdemir Çalık Holding’e bağlı GAP Tekstil yönetim kurulu üyesi, Şafak Karaaslan Çalık Holding’in dış ilişkiler sorumlusu. Serhat Albayrak da söz konusu dönemde Çalık Holding genel müdürlüğünü yürütüyordu.
